Svensk Försäkring har lämnat in ett yttrande över konsultationen om EU-kommissionens nya förslag om penningtvättsregler.
Svensk Försäkrings yttrande om EU:s nya penningtvättsregler
Dokumenttagg: penningtvätt
Svensk Försäkrings yttrande över förslag mot penningtvätt
Svensk Försäkring har yttrat sig över ett utredningsförslag från Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ny utredning om åtgärder mot penningtvätt
Den 31 maj lade en utredning om stärkta åtgärder mot penningtvätt fram sitt betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Domen mot Allras tidigare fondförvaltare
En tidigare fondförvaltare i Allra Asset Management i Luxemburg, har av tingsrätten i Stockholm dömts till tre års fängelse för grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott för händelser som inträffade innan han började arbeta vid Allra.
Svensk Försäkrings presentation av dilemmat med penningtvättsreglerna
Svensk Försäkring har vid ett möte med finansdepartementet lyft fram dilemmat med att livbolag som erbjuder kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, enligt kollektivavtalet inte får någon information om vilka artbetsgivarna är. Detta innebär svårigheter för bolagen att uppfylla EU:s penningtvättsdirektiv.
FI:s beslut om sanktion för SEB
Finansinspektionen har fattat beslut om sanktion för SEB med anledning av bankens hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum.
FI:s beslut om sanktion mot JAK
Finansinspektionen har beslutat att meddela JAK Medlemsbank en anmärkning och en sanktionsavgift för brister i verksamheten när det gäller regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Clifford Chance rapport om misstänkt penningtvätt i Swedbank
Den 23 mars presenterade den internationella advokatbyrån Clifford Chance sin rapport om misstänkt penningtvätt i Swedbank.
Svensk Försäkrings remissvar om föreskrifter mot penningtvätt
Svensk Försäkring har lämnat ett remissvar till Finansinspektionen på förslag om föreskrifter mot penningtvätt, som bygger på EU:s femte penningtvättsdirektivet.
Svensk Försäkrings remissvar om förtydliganden av penningtvättsregler
Svensk Försäkring har lämnat synpunkter i ett remissvar på promemorian ”Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”.
Proposition om hårdare regler mot penningtvätt
Den 25 juni lade regeringen fram en proposition om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, som innebar att 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.
Proposition om tillsyn av advokater vid penningtvätt
Regeringen lade den 21 maj fram en proposition om Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen. I den föreslagna lagstiftningen anges bland annat att advokatbolag står under tillsyn av Sveriges advokatsamfund vid tillämpning av penningtvättslagen.
Swedbanks granskningsrapport från Forensic Risk Alliance
Den 22 mars publicerade Swedbank en maskad version av en preliminära statusrapport från Forensic Risk Alliance om bankens arbete mot penningtvätt. Rapporten beställdes den 26 februari av Swedbanks VD Birgitte Bonnesen.
Finansinspektionens promemoria om penningtvätt
Den 6 mars upprättade Finansinspektionen en promemoria om sina åtgärder för att motverka penningtvätt i svenska banker. I promemorian beskriver FI bland annat att man borde gjort mer för att samordna tillsynen av banker med verksamhet i flera länder, och pekar på åtgärder som vidtagits nu.