Finansnsinspektionen meddelar att man nu ska undersöka om Swedbank följt penningtvättsreglerna. Undersökningen avser bankens åtgärder för kundkännedom.
FI framhåller att den finansiella sektorn har en central roll i att förhindra att brottsvinster kan tvättas och omsättas i det finansiella systemet och att det är en prioriterad fråga i FI:s tillsyn under 2026 att undersöka hur banker och andra finansiella företag förhindrar att verksamheten kan utnyttjas för finansiell brottslighet som penningtvätt och finansiering av terrorism.
– Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet. Att ha god kännedom om sina kunder är en förutsättning för att kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i verksamheten, säger Finansinspektionens enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn Petra Bonderud i en kommentar .
FI:s undersökning gäller perioden 1 december 2023 till 30 november 2025 och fokuserar på om Swedbank har levt upp till de krav som penningtvättsreglerna ställer på att uppnå kundkännedom.