Ekobrottsmyndigheten meddelar att sex personer har åtalats för grov ekonomisk brottslighet. Bakgrunden är att de genomfört systematiska bedrägeribrott mot Trygg-Hansa som vilseletts att betala ut miljonbelopp till aktiebolagen.
De åtalade personerna, fem män och en kvinna, åtalas nu för att under 2022 och 2023 ha tvättat omkring 49 miljoner kronor genom ett flertal olika aktiebolag. Pengarna har kommit till företagen bland annat genom påstådda reparationer av bilglasfönster, som fakturerats Trygg-Hansa.
— Målsägande Trygg-Hansa har under kalenderåren 2022 och 2023 löpande blivit utsatta för bedrägeribrott och/eller andra förmögenhetsbrott, varvid omkring 49 miljoner kronor olovligen genom olika betalnings/försäkringslösningar som används inom försäkringsbranschen, genom någon form av vilseledande, betalats ut från Trygg-Hansa till olika aktiebolag, heter det bland annat i rättegångshandlingarna.
Enligt åtalet har brottsvinsterna i huvudsak använts för lyxkonsumtion. De åtalade har bland annat köpt antikviteter för 6,2 miljoner kronor från ett auktionshus. Hos de misstänkta påträffades också dyrbara bilar, motorcyklar, kontanter och ett kilo guld.
Förundersökningen har bedrivits av Ekobrottsmyndigheten i samverkan med Skatteverkets brottsutredningsenhet, BUE. Samarbete har också skett med Kronofogdemyndigheten.
— Det handlar om allvarlig brottslighet som har skett systematiskt och där bolag bland annat har använts som brottsverktyg, säger Theo Rydén, förundersökningsledare och senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i en presskommentar efter åtalen.
Åtalen vid Stockholms tingsätt gäller inte i sig bedrägerierna mot Trygg-Hansa, utan de sex personerna står i stället nu åtalade för grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och brott mot aktiebolagslagen.
Parallellt med utredningen hos Ekobrottsmyndigheten har dock polisanmälan beträffande bedrägerierna lämnats in till polisens bedrägerirotel. Trygg-Hansa har också riktar krav mot de företag som varit inblandade i bedrägerierna, genom stämningar vid olika tingsrätter. Detta har resulterat i tredskodomar om cirka 1 miljon kronor.
Till Dagens Industri har Trygg-Hansa uppgett att den typ av bedrägerier som de åtalade ägnat sig åt inte längre är möjliga att genomföra.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av delar av den protokollsbilaga som avser förhör med misstänkta, delvis maskad.